Cáo buộc đối với Luyện cùng 22 đồng phạm được Công an TP HCM nêu trong kết luận điều tra bổ sung lần 2, vừa ban hành. Nhà chức trách giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố các bị can, đồng thời kê biên tài sản trị giá hơn 1.550 tỷ đồng.
Động thái này được Công an TP HCM đưa ra sau lần trả hồ sơ thứ 2 của VKS cùng cấp - đề nghị điều tra bổ sung về kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự.
Hiện, số nạn nhân thực tế đã tăng hàng trăm người so với thời điểm ban đầu điều tra (tổng cộng là hơn 4.100 người) và tài sản chiếm đoạt của Alibaba cũng lớn hơn.
Nguyễn Thái Luyện (áo trắng) làm việc với cảnh sát hồi tháng 9/2019. Ảnh: Công an cung cấp.
Trong đó, Luyện và em trai Nguyễn Thái Lĩnh (31 tuổi, Tổng giám đốc Địa ốc Alibaba) bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo buộc cùng hành vi là các nhân viên chủ chốt: Huỳnh Thị Ngọc Như (Phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo), Đào Thị Thanh Lợi (Phó tổng giám đốc phụ trách nhân sự), Nguyễn Lê Hoàng Lan (Phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nhân viên phụ trách pháp lý) cùng 14 giám đốc, lãnh đạo các công ty con của Địa ốc Alibaba.
Ngoài tội danh trên, Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện), Nguyễn Thái Lực (em Luyện) và kế toán Huỳnh Thị Kim Thắng bị cáo buộc thêm hành vi Rửa tiền.
Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm đã lập ra hàng chục pháp nhân công ty, dựng lên 58 dự án "ma" tại Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận. Nhóm này tự đặt tên, phân lô, tách thửa rồi quảng cáo lừa bán, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng.
Thủ đoạn của Luyện và cấp dưới là huy động vốn theo dạng đa cấp, sử dụng đất nền trong dự án không có thật làm mồi nhử. Khi bán cho các nạn nhân, địa ốc Alibaba hứa hẹn mua lại đất nền giá cao hơn với lợi nhuận 30% chỉ sau một năm, hoặc có lãi ngay sau khi mua và tăng dần theo thời gian.
Công an TP HCM cho biết đã phong tỏa, tạm giữ hơn 45 tỷ đồng từ 49 tài khoản của cá nhân, các công ty do Luyện và đồng phạm lập ra; kê biên tổng cộng 650 thửa đất với tổng diện tích hơn 447 ha. Đây là tài sản có được từ "tiền phạm tội" của các bị can.
Trong đó, tại TP HCM, 3 khu đất đứng tên Địa ốc Alibaba và Nguyễn Tấn Lực ở TP Thủ Đức được cơ quan chức năng định giá hơn 76 tỷ đồng.
Tại Đồng Nai, 234 thửa đất tại các huyện Nhơn Trạch, Xuân Lộc, Long Thành, TP Biên Hòa được định giá hơn 611 tỷ đồng.
369 thửa đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu và 44 thửa đất ở Bình Thuận có giá gần 800 tỷ đồng.
Quốc Thắng
